2021年初級銀行從業資格《風險管理》知識點：反洗錢管理
更新時間：2021-05-11 16:01:43
來源：環球網校
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初級銀行職業資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2021年上半年初級銀行職業資格報名時間5月10日截止，考試時間為6月5日、6日。環球網校小編給大家帶來“2021年初級銀行從業資格《風險管理》知識點：反洗錢管理”。希望給備考2021年銀行從業資格考試的考生有所幫助。
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知識點：反洗錢管理
一、洗錢與反洗錢
1、概念
洗錢：運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質，把違法資金及其收益加以合法化，逃避法律制裁的行為和過程
反洗錢：預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動
2、洗錢的三個階段
放置階段
離析階段
融合階段
3、洗錢的主要方式
隱瞞或掩飾客戶真實身份進行洗錢
頻繁進行資金轉移掩蓋非法來源
利用復雜金融交易逃避銀行關注
4、反洗錢的內涵
反洗錢
反恐怖融資
反擴散融資
二、商業銀行反洗錢管理體系
1、反洗錢組織組織架構
2、反洗錢制度體系
3、反洗錢內部監督體系
4、反洗錢內部考核體系
2021年上半年銀行從業資格考試定于6月5日、6日舉行，報名成功人員，可提前填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年上半年銀行從業資格準考證打印時間，請及時預約。未在規定時間內打印準考證的，將不能參加考試。
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